Marina Bay Sands (MBS) Singapura diduga melanggar peraturan anti pencucian uang di kasino dan menghadapi penyelidikan oleh Departemen Kehakiman AS, Bloomberg melaporkan pada 4 Juni.
Cara MBS menangani akun penjudi top di kasino akan diperiksa oleh pejabat AS, tetapi penyelidikan masih dalam tahap awal, menurut sumber yang tidak disebutkan namanya yang mengetahui masalah ini.
Pada bulan Januari 2020, surat panggilan pengadilan grand jury dilaporkan telah diberikan kepada mantan kepala kepatuhan di MBS.
Panggilan pengadilan diminta
wawancara atau dokumen tentang “fasilitasi pencucian uang” dan penyalahgunaan kontrol keuangan internal atau pembalasan terhadap pelapor
bagi mantan kepala kepatuhan untuk menghasilkan catatan yang terkait dengan pelanggaran seperti itu, termasuk junkets perjudian dan pinjaman pihak ketiga menggunakan kredit kasino
untuk informasi tentang mantan karyawan kasino lain, yang sumber yang tidak disebutkan namanya mengatakan melakukan transfer dana ke rol tinggi
Bloomberg melaporkan bahwa MBS mengatakan telah menyelidiki semua kasus kesalahan yang menjadi perhatiannya dan menganggap serius setiap kegiatan yang tidak pantas.
Kantor Kejaksaan AS di Las Vegas tidak dapat mengkonfirmasi atau menolak investigasi yang sedang berlangsung, kata Bloomberg.
Aktivitas masa lalu di bawah sorotan
MBS adalah salah satu kasino paling menguntungkan di dunia.
Saat ini, Otoritas Pengatur Kasino Singapura juga menyelidiki MBS untuk kebijakan pengiriman uangnya, Bloomberg menambahkan.
Praktik transfer uang kasino membuat berita pada tahun 2019.
Seseorang bernama Wang Xi mengajukan gugatan terhadap MBS karena ia berusaha untuk memulihkan S $ 9,1 juta.
Dia mengatakan uang itu dikirim ke pelanggan kasino lainnya pada 2015 tanpa persetujuannya.
Angkatan Kepolisian Singapura sedang menyelidiki kasus ini, dan MBS telah menolak untuk mengomentarinya, Bloomberg melaporkan.
Kegiatan Las Vegas Sands juga disorot
MBS adalah bagian dari Las Vegas Sands Corporation milik miliarder Amerika Sheldon Adelson.
Departemen Kehakiman AS di masa lalu telah melihat kegiatan Las Vegas Sands, Bloomberg melaporkan.
Las Vegas Sands akhirnya membayar jutaan untuk mengakhiri penyelidikan.
Mereka membayar US $ 47,4 juta (S $ 66 juta) pada 2013 untuk mengakhiri penyelidikan atas kegagalannya melaporkan simpanan yang mencurigakan.
Pada 2017, ia membayar US $ 6,96 juta untuk menyelesaikan penyelidikan atas dugaan pelanggaran hukum AS sehubungan dengan suap yang dibayarkan kepada pejabat pemerintah Cina dan Makau.
